董事会议事规则 - 董事会议事规则经二届二十四次董事会审议通过，待股东会审议[3] - 议事规则经股东会通过生效，由董事会解释[34] 董事会会议 - 每年开两次定期会议，提前10日书面通知董事[18] - 特定主体可提议临时会议，董事长10日内召集主持[18] - 临时会议提前5日书面通知，紧急情况可豁免[19] - 会议需全体董事过半数出席，增加议题需过半同意[22][25] 专门委员会 - 设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会[16] - 部分委员会独立董事占多数并任召集人，审计召集人需专业[16] - 各专门委员会提案提交董事会审查[16] 表决与决议 - 关联董事回避表决，无关联董事过半出席可开会[24] - 决议经全体董事过半表决通过，部分事项有特殊要求[26] - 决议和会议记录保存期限为10年[26][28] 人员聘任 - 总经理、董事会秘书由董事长提名，其他由总经理提名[31]