二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-023 恒盛能源股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 07 月 09 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2025 年 07 月 03 日以专人送达方式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事 7 人， 实际参与表决董事 7 人，会议由公司董事长余国旭先生主持。会议列席人员为公 司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过四项议案。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应 废止。同时，公司依据相关规则对《公司章程》中监事会 ...