证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-024 恒盛能源股份有限公司 （一）审议通过《关于取消监事会的议案》 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2025 年 07 月 09 日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 07 月 03 日以专人送达方式送达各位监事，本次会议应参加表决的监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席洪名高先生主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过一 项议案。 二、监事会会议审议情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定， 公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会，公司《监 事会议事规则》废止。公司第三届监事会全体监事在任期间对 ...