恒盛能源股份有限公司 关于调整公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事于友达 先生、徐浩先生和周鑫发先生连续担任公司独立董事即将满六年。根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，于友达先生、徐浩先生和周鑫 发先生已于近日向公司提交了辞职信，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务， 并辞去董事会下属专门委员会的相关职务。辞职生效后，上述独立董事将不再担 任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，上述三位 独立董事将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责至新任独立董事 产生之日。于友达先生、徐浩先生和周鑫发先生担任公司独立董事期间勤勉尽责， 忠实履行了身为独立董事的职责与义务，为公司的规范运作和高质量发展发挥了 积极作用。在此，公司董事会对上述董事在职期间为公司发展所作出的贡献表示 诚挚的敬意和 ...