董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[21] - 董事会设董事长1名，职工代表董事1人，独立董事3人[21] 董事任期与辞职 - 董事任期三年，可连选连任[15] - 董事辞职生效后，公司2个交易日内披露情况[18] 交易审议规则 - 交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议披露[28] - 交易资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议披露[28] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议披露[28] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议披露[29] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[30] 财务资助审议 - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[33] - 被资助对象资产负债率超70%需提交股东会审议[33] 关联交易审议 - 与关联自然人交易金额30万元以上需经独立董事同意后董事会审议披露[33] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经独立董事同意后董事会审议披露[33] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年度各一次[37] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数同意通过[48][49] - 董事委托出席遵循原则，一名董事不得接受超两名董事委托[51] - 关联董事对关联决议无表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议[51] - 董事会会议以现场召开为原则，可通讯表决，提前十日（临时会议五日）发通知[56] 会议记录与决议 - 董事会办公室负责制作会议记录，记录包含多方面内容[56] - 董事会决议需出席会议董事签字，不同意见可书面说明[57][58] 资料保存与责任 - 会议资料归档保存期限不少于10年[58] - 董事对董事会决议承担责任，表决异议记载可免责[58] 规则生效与解释 - 本规则自股东会审议通过生效，修订需股东会审议[60] - 本规则由公司董事会解释[61]