会议通知 - 定期会议提前5日、不定期会议提前3日通知独立董事，全体同意可不受限[6] - 会议通知至少含召开时间、地点、方式等内容[14][15] 会议举行 - 独立董事专门会议需三分之二以上出席或委托出席[6] - 公司每年至少召开一次专门会议[7] - 由过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[9] 会议表决 - 表决实行一人一票，记名投票[10] 审议事项 - 部分事项经专门会议讨论，全体过半同意提交董事会[11] - 行使特别职权前经审议且全体过半同意[13] 记录档案 - 会议记录和档案保存不少于十年[15][18] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效实施，由董事会解释[24][25]