恒盛能源股份有限公司 独立董事专门会议制度 二〇二五年七月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定履行职责。 第二章 会议的召开与通知 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事，不 定期会议应于会议召开前3日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意， ...