委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名独立董事[5] - 召集人由独立董事担任，经全体委员过半数通过并报请董事会批准[5] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前三天通知[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] 决策流程 - 公司相关部门提供主要财务指标等资料[9] - 董事和高管述职自评，委员会评价并提报酬奖励方式[10][11] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管方案报董事会批准[8] 其他规定 - 必要时可邀请董事及高管列席，聘请中介机构提供意见[13][14] - 细则经董事会批准后生效，由董事会负责解释[18][19]