董事会秘书聘任 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[7] - 上市后或原任离职后三个月内聘任[9] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等[14] 特殊情况处理 - 空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[9] - 出现特定情形，公司应一个月内解聘[11] 其他规定 - 履职需公司提供便利，接受指导和考核[15][18] - 制度自审议通过生效，由董事会解释[22]