公司基本信息 - 公司于2012年2月2日核准首次发行1745万股人民币普通股，2月28日在深交所上市[7] - 公司注册资本为340,051,995元[10] - 公司股份总数为340,051,995股，均为普通股[19][21] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[29] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[30] - 股东对召集程序等有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员违规致损情况请求诉讼[36] 关联交易与担保 - 审议金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易（公司提供担保除外）需股东会审议[45] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，需股东会审议[47] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，需股东会审议[47] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[94] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[101] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[102] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[108] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[110] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[112] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数且其中一名须为会计专业人士[116] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[116] 经理相关 - 公司设经理1名，每届任期3年，连聘可连任[121][125] - 经理有权决定单次金额不超公司最近一期经审计合并会计报表净资产5%，且年度累计投资金额不超10%的与主业相关对外投资等事宜[126] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[134] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[134] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[139] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[160] - 公司合并、分立、减资时应在10日内通知债权人，30日内公告[161][162][164] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[169]