董 事 会 证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-92 北京中迪投资股份有限公司 关于选举公司第十一届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期届 满，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。根据《公司法》、《公司章程》 相关规定，公司第十一届董事会由 6 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由职 工代表大会选举产生。 根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司于 2025 年 7 月 9 日召开职工 代表大会，经职工代表民主选举，推选刘子珺女士（简历附后）为公司第十一届 董事会职工代表董事，与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 5 名非职 工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期至本届董事会届满。 刘子珺女士具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后公司第十一届董事 会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 北京中迪投资股份有 ...