股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月16日14:00召开，网络投票当日9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点在甘肃省兰州市城关区广场南路4 - 6号15楼公司会议室[5] - 会议审议议案包括修改《公司章程》等多项内容[5] 股权结构 - 公司股份总数为66,600万股，均为普通股[12] - 张春芳认购股份139,400,000股，股权比例27.549407%[10] - 张辉认购股份40,050,000股，股权比例7.915020%[11] - 张辉阳认购股份40,050,000股，股权比例7.915020%[11] - 蒋勇认购股份2,000,000股，股权比例0.395257%[11] - 张国芳认购股份280,500,000股，股权比例55.434783%[12] - 吕月芳认购股份4,000,000股，股权比例0.790514%[12] 公司制度与规定 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[12] - 《公司章程》中“股东大会”全部修订为“股东会”[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[16] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效[23] - 股东对股东会、董事会会议程序等违规可在60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求相关方诉讼[18] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工董事一名[85] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[85] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[33] 财务与审计 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[110] - 公司在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露相关报告[110] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[111] 担保与交易 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需关注[21] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需关注[21] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需关注[21] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需关注[21] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需关注[21] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需披露审计或评估报告并提交股东会审议[21]