增资信息 - 兴丹基金6000万元增资眉山琏升，获2.91%股权[2] - 眉山琏升注册资本将由94500万元增至97335万元[4] - 天津琏升持股比例将由95.24%稀释至92.46%[4] - 兴丹基金首笔2000万元增资款先决条件满足或豁免后7个工作日支付，剩余4000万元在第一批到账后30个工作日且先决条件满足或豁免前提下支付[16] 财务数据 - 2024年12月31日眉山琏升资产总额243866.71万元、负债总额187351.02万元、净资产56515.69万元，2025年3月31日资产总额237494.64万元、负债总额187006.03万元、净资产50488.61万元[10] - 2024年1 - 12月眉山琏升营业收入34589.69万元、净利润 - 34488.97万元，2025年1 - 3月营业收入7492.22万元、净利润 - 6089.13万元[10] - 眉山琏升本次增资前估值为20亿元，即2.12元/注册资本[12] 交易条款 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，已通过董事会审议，将提交股东大会审议[5] - 兴丹基金出资先决条件包括完成尽职调查、签署交易文件、目标公司作出决议等多项内容[17][18] - 股份回购触发条件含目标公司2030年7月31日前未完成证券化、根本违约等六种情形[19] - 回购价款计算公式为P = M*(1 + 6%*T) - N[20] - 天津琏升和琏升科技对回购价款支付承担连带责任[21] 投资方权益 - 投资方享有优先认购权，按持股比例认缴新增注册资本[26] - 投资方享有优先清算权，清算时先收回投资款本金扣除已累积红利、股息[28] - 若目标公司新低融资，投资方反稀释权按广义加权平均方式调整权益比例[29][30] 会议与影响 - 公司第六届董事会第四十八次会议审议通过《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的议案》[38] - 眉山琏升增资扩股引入兴丹基金，将扩充其资本实力，符合公司整体发展规划[40] - 本次交易完成后，眉山琏升仍为公司合并报表范围内的控股孙公司[40] - 本次交易将对公司未来经营业绩产生积极影响，不存在损害公司及股东利益情形[38][40]