公司基本信息 - 2020年7月27日公司在深交所上市，首次发行普通股51,639,446股[5] - 公司注册资本为343,357,204元，已发行股份总数为343,357,204股，每股面值1元[6][17] - 发起人协创智慧科技有限公司认购64,819,000股，占比61.15%；POWER CHANNEL LIMITED认购41,181,000股，占比38.85%，出资时间为2016.07.13[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[19] - 公司因特定情形回购股份后，合计持有的本公司股份数不超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[22] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 股东权利 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[32] - 股东对股东会、董事会决议有异议，有权在决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[36] 公司收购股份规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，应通过公开的集中交易方式进行[22] - 公司因特定情形收购本公司股份，需经股东会决议或三分之二以上董事出席的董事会会议决议[22] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[47] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议[49] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东会审议[49] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，董事会审议后应提交股东会审议[51] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元，董事会审议后应提交股东会审议[51] - 单次财务资助金额或连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超公司最近一期经审计净资产10%，董事会审议后应提交股东会审议[53] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[55][57] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[64] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[82] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[84] 董事相关规定 - 董事任期为三年，可连选连任[97] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[97] - 公司职工人数三百人以上，董事会成员中应当有1名公司职工代表[97] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长[106] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[116] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[117] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[126] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[126] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[128] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[134] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[134] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[135] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[151] - 现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[156] - 利润分配方案由董事会提出，经全体董事过半数以上表决通过[159] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[151] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[169][170][172] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[178]