证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-055 珠海雷特科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （二）监督检查有关财务会计法规、准则、制度，以及税收有关法规、制度 的执行情况，维护公司资产的安全、完整，保证公司财务运作的合法性、合规性； （三）监督公司制定的有关制度、规章、流程的执行情况，保证其运行有效； （四）保证公司内部控制制度的有效性，防范可能产生的舞弊，减少由此产 生的漏洞； 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审 ...