证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-038 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第二十七次会议于2025年7月10日以现场结合 通讯表决的方式在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议 室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年7月4日 以邮件方式送达各位董事。本次会议应表决董事7人，实际参 与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议审议并通过了如下事项： 1.关于投资建设 110kV 变电站及线路工程项目的议案 为满足公司实际经营需要，保证数据中心业务稳定的 电力供应，经战略与 ESG 管理委员会研究，公司董事会同 意控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司投资建设 110kV 变电站及线路工程项目。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.关于聘任公司审计部门负责人的议案 根据《公司法》《证券法》等相关法规和《公司章 程》的有关规定， ...