证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-037 苏豪弘业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 1.董事会战略与 ESG 委员会（合规委员会） 根据《苏豪弘业股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会（合规委员会）工 作细则》的规定，选举马宏伟先生、蒋海英女士、罗凌女士、冯巧根先生、唐震 女士、韩剑先生为公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会（合规委员会）委员， 其中马宏伟先生为该委员会召集人。 2.董事会审计与风控委员会 根据《苏豪弘业股份有限公司董事会审计与风控委员会工作细则》的规定， 选举冯巧根先生、唐震女士、韩剑先生为公司第十一届董事会审计与风控委员会 委员，其中冯巧根先生为该委员会召集人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议通 知于 2025 年 7 月 3 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 7 月 10 日在南京 市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召开。本次会议应出席董事 6 名，实 ...