证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-059 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.04：关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行 召集并推举一名代表主持。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为完善、规范和保障上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革 ...