证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-061 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.06：关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董 事会决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事 前审计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司独立董事管 ...