证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-062 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.07：关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家相关法律、法规，掌握人事管理方面的专业知识，熟悉公 司的经营管理工作； （二）秉持诚信原则，廉洁自律、恪守尽职，积极维护公司和股东权益， 积极开展工作； 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产 ...