证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-069 上海辰光医疗科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.14：关于修订《对外投资管理制度》的议案；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策 失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现上海辰光医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）资产的保值增值，根据法律、法规和相关规定及《上 海辰光医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的 ...