一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 2.30：关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-085 第二章 离职情形与生效条件 第三条董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证券 交易所（以下简称"北交所"）业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形 之一的，不得担任公司董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限 ...