证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-060 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.05：关于修订《独立董事津贴制度》的议案；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事津贴制度 个人所得税标准代扣代缴个人所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计 算，按年发放。 第四条 独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《上海辰光医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）行使职权所需费用，均按照 由公司的差旅标准据实报销。 第五条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得本制度规 ...