证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-032 佛山市国星光电股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议已于 2025 年 7 月 4 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 7 月 10 日 上午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。3 名监事列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于调整公司董事会秘书的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权 因工作安排调整，董事会秘书袁卫亮先生申请辞去公司董事会秘书职务，根 据规定，袁卫亮先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。 经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李文强先生为公司 董事会秘书，任期自董事会审议通过之日 ...