一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-043 佛山市国星光电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"或"公司"）第六届董 事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》， 决定于 2025 年 7 月 29 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东会。现将本次会 议的有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日（星期二）下午 14:30 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 29 日上 午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00； 通 ...