董事会会议 - 2025年7月8日召开第五届董事会第十九次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] 董事会秘书 - 需具备财务等专业知识及三年以上相关工作经验[8] - 负责公司信息披露事务，由董事长提名，经董事会决议聘任或解聘[10][14] - 出现特定情形1个月内解聘，离任前接受审查并移交资料[15][16] - 聘任时签保密协议，可委任证券事务代表协助工作[16] 人员更替 - 原任离职3个月内聘任新秘书，空缺时指定人员代行职责并公告报备[16]