广东东阳光科技控股股份有限公司 独立董事：覃继伟 第十二届董事会独立董事专门会议 第四次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《广东东阳光科技控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，广东东阳光科技控股 股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2025 年 7 月 10 日以通讯方 式召开第十二届董事会独立董事专门会议第四次会议。应参会独立董事 3 人，实 际参会独立董事 3 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《管理办法》 《规范运作》的有关规定，所做决议合法有效。经与会独立董事审议，一致通过 了如下决议： 一、审议通过了《关于参与参股公司吸收合并暨关联交易的议案》 本次合并换股事项系基于公司对参股公司上市进程的配合与支持，有利于实 现公司分享参股公司上市的潜在收益。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致 的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。因此我们一致同意 ...