证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-020 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 7 月 10 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通 知及议案已于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董 事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人，会议由董事长 YUANMING TANG 先生 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公 司制度的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： 与会董事逐项审议通过了本次交易的方案，具体如下： 1. 本次交易方案概述 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向饶亦然、深圳市亦高实业有限公司、 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、西藏华建兴业实业有 限公司、 ...