苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会独立董事2025年第三次专门会议 会议决议 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 2025 年第三 次专门会议于 2025 年 7 月 8 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由独立董事毛基业先生主持， 应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议独立董事 4 人，以表决票形式进行表决。会议的召开符合 《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，会议有效。 经与会独立董事审议，会议形成如下决议： （一）审议《关于部分募投项目增加实施地点的议案》 特此决议。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 经与会独立董事审查，认为本次增加"惠州市惠阳经济开发区惠澳大道西侧矮岭段（厂房 C）" 为"惠州恒铭达智能制造基地建设项目"的实施地点，符合公司对项目整体规划和实际业务开展的 需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。 独立董事：毛基业、何蔚宏、王涛、郑凯 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交董事会审议批准。 （二）审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经与会独立董事审查，认为公司在 ...