| 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 4 日以 电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持， 会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公 司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下 议案： （一）、审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目 实施主体的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www. ...