战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 主任由公司董事长担任[6] - 委员任期与同届董事会董事相同[10] 战略委员会运作 - 人数少于规定人数三分之二时暂停行使职权[11] - 会议提前2日发通知，紧急事项除外[21] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可免其职务[14] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过有效[15] - 表决后经出席委员签字生效，次日通报董事会[19] 其他规定 - 会议有书面记录，档案保存10年[20] - 决议公开前与会人员保密[20] - 议事规则自董事会通过生效，由其解释[22]