董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，兼任高管及职工代表董事总数不超半数，独立董事不少于三分之一，设一名职工代表董事[4] 审议决策权限 - 董事会审议公司与关联自然人超30万元、与关联法人300 - 3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5%的关联交易[5] - 董事会决定单笔超最近一期经审计净资产10%但未超50%的对外捐赠事项[5] 会议召开规则 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事提议召开临时董事会时可提临时议案[10] - 其他议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书，由董事长决定是否列入审议[9] - 董事会每年至少召开两次会议[14] - 代表十分之一以上表决权股东等六种情形下应召开临时会议[17] - 定期会议和临时会议分别提前十日和三日书面通知全体董事，特殊情况除外[16] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议顺延或需全体董事书面认可[16] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并记录[16] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超其间董事会总次数二分之一，视为不能履职[22] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[23] - 董事发言时间原则上不超10分钟[24] - 董事会做出决议须超过公司全体董事人数半数的董事投赞成票[25] - 董事会对担保事项作出决议，除全体董事过半数同意外，还须经出席会议的三分之二以上董事同意[25] 提案处理 - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[32] - 二分之一以上与会董事认为提案问题致无法判断时，会议主持人应宣布暂缓表决[33] 其他 - 董事会会议档案保存期限为十年[31] - 出现特定情形，董事会应及时修订规则[36] - 烟台中宠食品股份有限公司时间为二〇二五年七月[39]