增资信息 - 中星科技注册资本将由3000万元增至15000万元，新增12000万元[3] - 乡村振兴基金认购4500万元，一鸣食品认购7500万元，分两期实缴[3][22][23][24] - 增资完成后，一鸣食品持股比例由100%变更为70%，乡村振兴基金持股30%[3] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额51863716.05元，负债总额37508024.89元，净资产 - 15644308.84元[20][21] - 2023年12月31日资产总额56413082.70元，负债总额34469140.76元，净资产 - 8056058.06元[20][21] - 2024年营业收入4992873.79元，营业利润 - 7588250.78元，净利润 - 7588250.78元[21] - 2023年营业收入2537532.03元，营业利润 - 4768601.48元，净利润 - 4768601.06元[21] 时间节点 - 2025年7月7日独立董事专门委员会通过增资议案并提交董事会审议[11] - 2025年7月10日第七届董事会第十一次会议审议通过增资议案[11] 出资安排 - 首期出资5000万元，二期出资7000万元[24] - 乡村振兴基金首期2400万元，二期2100万元；一鸣食品首期2600万元，二期4900万元[24] 评估与补足 - 以2024年9月30日为基准日，净资产评估值为2229.05万元，一鸣食品需补足差额[24] 投资期限与条件 - 乡村振兴基金投资期限为协议签署日起5年，可适当延长[29] - 首期出资在满足条件收到通知后10个工作日内划付，二期在满足条件且政策目标考核期限未届满收到通知后10个工作日内划付[28] 政策目标 - 最晚考核时点为股权投资协议签署日起3年届满日[46] - 目标包括建成4400头规模奶牛繁育基地等多项内容[47] 回购条款 - 协议签署之日起3年内完成让利退出回购，按投资本金加年化1%单利利息减分红和补偿计算[49] - 超3年但未超5年完成让利退出回购，按投资本金加年化3%单利利息减分红和补偿计算[49] - 提前退出回购价格按投资本金加年化6%单利利息与股权对应公司经评估净资产额两者孰高确定[52] 其他条款 - 协议签署后1年内，中星科技应参照一鸣食品制定关联交易制度并严格执行[43] - 投资人有优先购买权、随售权、优先认购权[58][59][60][61] - 中星科技未来融资不得低于本轮投后估值，否则需对投资人补偿[65] 风险与应对 - 国际贸易新格局或使进口饲料原料价格上涨，养殖成本上升[75] - 国内奶牛养殖行业“去产能”或致收入减少[75] - 中星科技将采取措施控制成本、提升胚胎质量和服务能力[76] - 较大规模奶牛疫病暴发将产生重大不利影响[77] - 存在无法通过政策目标考核的风险[78] - 各方能否正式签订股权投资协议存在不确定性[78]