股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月21日召开，现场会议14:30开始，网络投票有不同时间段[15] - 现场会议地点为江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室[16] - 出席股东需为2025年7月15日15:00收市后登记在册的公司全体股东或其委托代理人[10] 公司章程修订 - 注册资本由43,226.3327万元变更为43,168.4575万元[20] - 取消监事会设置，职权转由董事会审计委员会行使[21] - 新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等内容[22] - 修订董事任职资格，设置职工董事[22] - 调整董事会及股东会的职权[23] - 依据现金分红新规和监管要求，修订公司利润分配政策[24] - “股东大会”改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关内容[24] 公司股份相关 - 已发行股份数为431684575股，全部为普通股[28] - 面额股每股面值为人民币1.00元[28] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[29] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在上交所上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董事、高级管理人员等人员离职后半年内或在承诺期限内，不得转让其所持有的公司股份[29] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[32] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[47] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[47] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日前书面通知全体董事[50] - 董事会设立审计、薪酬和考核、战略、提名委员会，成员应为单数且不得少于3名[50] 公司财务与利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[57] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可以不再提取[57] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[58] - 董事会须在股东大会或股东会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[58] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[58] 其他事项 - 董事会同意向金融机构申请综合授信业务，授信总额度不超35亿元，有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过起[78] - 第五届董事会非独立董事马斌辞职，提名马成女士为第五届董事会非独立董事候选人[81]