董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 特定情形下应召开临时董事会临时会议[6] - 董事长10日内召集临时董事会会议[6] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[8] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[13] 董事会会议出席 - 过半数董事出席方可举行，特定收购须2/3以上出席[15] - 董事委托需载明相关信息[16] - 非关联董事不委托关联董事出席关联交易审议[17] - 一名董事不超2名委托[17] - 会议以现场召开为原则，可视频等方式[18] 董事会会议表决 - 提案超全体董事半数赞成通过，担保需2/3以上同意[25] - 未通过提案条件未变1个月内不再审议[29] - 1/2以上与会董事可暂缓表决[30] 董事会审议披露 - 7种情形交易涉及资产10%以上需审议披露[33] - 7种情形交易涉及资产50%以上需审议披露并提交股东会[34] - 12种事项属“交易”范畴[36] - 关联自然人交易30万以上需审议披露[37] - 关联法人交易300万以上且0.5%净资产需审议披露[37] - 关联人交易3000万以上且5%净资产需审议披露并提交股东会[37] - 为关联人担保不论数额需审议并提交股东会[37] 董事会会议记录与决议 - 会议记录含多方面内容，需签名保存[40] - 秘书制作决议，按需制作纪要[41] - 董事签字确认，不同意见可说明[42] - 不签字不说明视为同意[43] 董事会决议保密与披露 - 决议公开前相关人员保密[44] - 会议档案保存不少于10年[45] - 会议结束后报送深交所备案并提供记录[46] - 董事长督促落实并通报执行情况[47] - 特定事项决议及时披露[48] - 决议公告含通知、召开、表决等内容[49][50]