证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-037 东莞市华立实业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定进行董事会换届选举。本次选举将采取累积投票制。具体内容详见公司同日 于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于董事会换届 选举的公告》（公告编号：2025-039）。 1.1 审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》—董建刚 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 1.2 审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》—谭栩杰 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议于2025年7月11日在华立股份运营总部5楼大会议室以现场及通讯方式召 开。董事会会议通知于2025年7月4日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长何 全洪先 ...