证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-036 江苏润和软件股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第七届董事会第十八次会议于 2025 年 7 月 11 日下午 15:30 在公司会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 7 月 8 日以电话、邮 件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司 董事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。 本议案需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 1 二、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 公司将 ...