影石创新科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 影石创新科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 董事会决定下设战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《影石创新科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本规则及其他有关法 律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本规则及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中至少有一名独立董事，由董事会提 名表决通过。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，由董事会提名表决通 过。战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会 ...