证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-033 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十一次 会议通知已于2025年7月7日以电子邮件等方式发出，会议于2025年7月10日以通 讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由 董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符 合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加公司注册资本及修改〈贵阳新天药业股份有限公司 章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和相关监管规则的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公 司规范运作，现结合公司总股本变动情况，将公司注册资 ...