会议时间与地点 - 公司第二次临时股东会原定于2025年7月7日召开，后延期至7月11日[6][7] - 现场会议于2025年7月11日15点在宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室召开[8] - 网络投票时间为7月11日9:15至15:00[8] 参会股东情况 - 以现场会议方式出席会议的股东共4名，代表有表决权股份数355,096,200股，占比31.1855%[9] - 通过网络投票系统参加会议的股东共550名，代表有表决权股份数33,466,816股，占比2.9392%[9] - 出席会议的股东共554名，代表有表决权股份数388,563,016股，占比34.1247%[9] - 通过现场和网络投票的中小股东共553名，代表有表决权股份数54,563,016股，占比4.7919%[9] 议案表决情况 - 《关于调整独立董事津贴暨修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》，同意387,181,716股，占比99.6445％[12] - 《关于调整独立董事津贴暨修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》，反对1,163,700股，占比0.2995％[12] - 《关于调整独立董事津贴暨修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》，弃权217,600股，占比0.0560％[12] - 中小股东对《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》同意53,620,016股，占比98.2717%[14] - 对《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》整体，同意53,599,016股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2332%[16] - 本次交易方案中交易对方部分，同意53,604,316股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2429%[16] - 标的资产部分，同意53,609,016股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2516%[17] - 标的资产的定价依据、交易价格及支付方式部分，同意53,615,916股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2642%[19] - 标的资产交割安排部分，同意53,592,316股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2210%[19] - 业绩承诺及补偿安排部分，同意53,585,516股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2085%[20] - 过渡期损益安排部分，同意53,586,216股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2098%[21] - 置出资产的人员安置部分，同意53,572,216股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1841%[22] - 违约责任部分，同意53,602,616股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2398%[23] - 《关于<宝塔实业股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》同意53,597,716股，占比98.2309%，反对729,200股，占比1.3364%，弃权236,100股，占比0.4327%[26] - 《关于公司与交易对方签署附条件生效的相关交易协议的议案》同意53,599,616股，占比98.2343%，反对742,300股，占比1.3604%，弃权221,100股，占比0.4052%[27] - 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》同意53,608,916股，占比98.2514%，反对737,600股，占比1.3518%，弃权216,500股，占比0.3968%[28] - 《关于本次交易构成关联交易的议案》同意53,597,616股，占比98.2307%，反对744,100股，占比1.3637%，弃权221,300股，占比0.4056%[29] - 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》同意53,599,616股，占比98.2343%，反对742,100股，占比1.3601%，弃权221,300股，占比0.4056%[29] - 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》同意53,604,516股，占比98.2433%，反对742,000股，占比1.3599%，弃权216,500股，占比0.3968%[30] - 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》同意53,605,316股，占比98.2448%，反对727,500股，占比1.3333%，弃权230,200股，占比0.4219%[31] - 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》同意53,586,216股，占比98.2098%，反对724,800股，占比1.3284%，弃权252,000股，占比0.4619%[32] - 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》同意53,598,916股，占比98.2331%，反对729,300股，占比1.3366%，弃权234,800股，占比0.4303%[32] - 《关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案》同意53,607,116股，占比98.2481%，反对740,700股，占比1.3575%，弃权215,200股，占比0.3944%[34] - 《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》同意53,586,516股，占比98.2103%[35] - 《关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案》同意53,591,716股，占比98.2199%[36] - 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》同意53,608,016股，占比98.2497%[37] - 《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》同意53,595,316股，占比98.2265%[37] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》同意53,594,916股，占比98.2257%[38] 议案决议情况 - 议案（1）为普通决议议案，获出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过[39] - 议案（2）至议案（18）为特别决议议案，获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[39] - 议案（2）至议案（18）涉及关联交易，关联股东已回避表决[39] 会议合规情况 - 公司董事会已提前15日以公告方式发出本次会议召开通知[8] - 本次会议表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效[39] - 公司本次会议的召集、召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[40]