证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-036 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司第八届董事会成员由9名董 事组成，其中非独立董事5名（不含职工董事，下同），独立董事3名，职工董事 1名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司第七届董事会第三十一次会议审 议，董事会同意提名董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维 嘉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名高立金先生、官峰先生、张 捷女士为公司第八届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历附后），并将 上述议案提交公司股东会选举。 公司第七届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确 1 认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》 等规定的任职条件。公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务 的董事和职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董 事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。上述三位 独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，相关任职资 格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 ...