董事会议事规则 二零二五年七月 第一章 总 则 第一条 为进一步规范贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 贵阳新天药业股份有限公司 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《贵 阳新天药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、 法规规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的 各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相 关人士的利益。 公司董事会由股东会选举产生，对股东会负责。 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名。 董事会设董事长一名、副董事长一名，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 ...