江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于2025年7月7日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年7月10日（星期 四）下午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的 董事7名，实际出席董事7名，其中董事马琳女士、张素贞女士、独立董事郝显荣 女士、郑宗明先生、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司 董事长马琳女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合 法、有效。 二、 会议审议情况 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-066 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 为进一步优化公司运作机制，提升治理效能，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 7 名。同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引（2025 ...