证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2025-027 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第三届董事会 第十次会议的会议通知于2025年7月3日以书面通知方式发出。 2、本次董事会于2025年7月11日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方 式召开。 3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。 4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 本议案尚须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。同时提请公司股东 大会授权公司董事会具体办理后续工商变更登记、备案等相关事宜。授权有效期 限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理 完毕之日止。 《关于修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编号： 2025-029）与修订后的《公司章程》详见巨 ...