独立董事任职规定 - 公司设3名独立董事，含1名会计专业人士[7] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[7] - 会计专业人士需具备丰富知识经验，至少符合3个条件之一[7] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[9] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[11] - 独立董事连任时间不得超6年[14] 独立董事履职与补选 - 不符合规定停止履职等，公司60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符等应履职至新任产生，公司60日内补选[15] - 除特殊情形外，辞职自报告送达董事会生效[15] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[17] - 每年现场工作时间不少于15日[23] 会议与决策规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[22] - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[17] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[19] - 审计委员会部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会[20] 委员会组成要求 - 审计等委员会成员中独立董事应过半数并担任召集人[19] - 审计委员会成员为非高管董事，会计专业独立董事任召集人[19] 信息披露与资料保存 - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[24] - 工作记录及资料至少保存10年[24] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[27] - 保障知情权，定期通报运营情况[27] - 及时发董事会通知并提供资料[29] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[29] - 履职涉应披露信息，公司及时披露[30] - 承担聘请专业机构等费用[30] - 可建立责任保险制度[30] - 给予与其职责相适应的津贴[30] 细则生效 - 本细则自股东会审议通过之日起生效[34]