江苏宝馨科技股份有限公司 董事会提名委员会 工作细则 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《江苏宝馨科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总裁、董事会秘书、副总裁、 财务总监及《公司章程》中规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 ...