合同签署权限 - 公司总裁可签不超1000万元购买和销售合同，超1000万元需董事长签署[12] 固定资产审批 - 购置固定资产单笔或累计占最近一期经审计净资产低于5%报总裁批准，低于10%报董事长批准，低于50%报董事会批准，50%以上报股东会批准[12] - 固定资产报废单笔或累计占最近一期经审计净资产低于5%报总裁批准，低于10%报董事长批准，低于50%报董事会批准，50%以上报股东会批准[14] 投资项目审批 - 按《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定分情况处理[14] - 证券等风险投资按《证券投资管理制度》等规定履行审批程序[15] - 对外投资需业务部门等调查测算后报总裁办会议审议，再按规定提交审议[15] - 审议投资项目需考察法律政策等因素[16] - 须报董事会审批项目，投资发展部应报送资料由战略委员会提交审议[14] - 12个月内连续对同一或相关重大事项分次决策，以累计数计算投资数额履行手续[16] 项目执行与管理 - 重大项目由董事长或总裁签署文件，业务部门及分支机构执行并组建项目组[19] - 投资发展部和财务管理中心制定资金配套计划调配资金[20] - 组织内部审计人员定期对投资项目财务收支审计并提意见[20] - 固定资产投资项目推行公开招标制，竣工后验收和决算审计[20] - 重大项目实施完毕后，项目组报送结算文件申请审结，总裁按权限报告存档[20] 责任与处罚 - 投资决策失误致公司和股东重大损失，赞成和弃权的董事或总裁办会议成员赔偿[22] - 总裁办会议成员执行失误致公司损失，董事会可处罚并要求赔偿[22] - 投资发展部或财务总监出具虚假报告致项目失败，董事会可处罚并要求赔偿[22] - 投资项目项目经理违法致公司损失，总裁办会议可处罚并要求赔偿[23] - 拒不接受审计的项目经理，总裁办会议可处理[23] 制度实施与修订 - 本制度经董事会审议、股东会批准通过之日起实施，由董事会负责修订及解释[25]