会议召开 - 董事会每年至少召开二次会议[3] - 七种情形下应召开临时董事会会议[3] - 董事长十日内召集董事会会议[4] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日、五日通知[9] - 定期会议变更通知需提前三日发出[10] - 临时会议变更需全体与会董事认可[10] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[12] - 董事委托出席遵循多项原则[13] - 特殊临时提案需三分之二以上到会董事同意[15] 会议决议 - 董事会决议须全体董事过半数通过[18] - 对外担保等需三分之二以上出席会议董事同意[18] - 关联交易需非关联董事按规定审议[19] 会议记录 - 决议书面记载，出席董事签字[19] - 会议需有记录，相关人员签名，保管十年[19] 责任与公告 - 董事对决议承担责任，异议可免责[20][21] - 决议公告由董事会秘书办理，需保密[23] 决议落实 - 董事长督促落实，检查情况[25] - 董事会秘书协助跟踪，每月报告[25] 规则解释 - 本规则由公司董事会负责解释[27]