提名委员会组成 - 成员由3至5名董事组成，独立董事应过半数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 董事会秘书需提前3日通知全体委员[12] 议题审议与决议 - 特殊情况到会委员1/2以上同意可审议临时议题[19] - 表决前出席委员过半数同意可暂不交付表决[19] - 决议须全体委员过半数通过[19] 会议记录保管 - 保管期限为十年[19]