董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员[4] - 公司设证券事务代表协助董事会秘书履职[16] 任职与解聘 - 任期三年，可连选连任，由董事长提名，董事会聘任或解聘[16] - 出现特定情形，公司应在一个月内解聘[21] 聘任与空缺处理 - 聘任时签保密协议，原任离职3个月内聘新秘书[21] - 空缺超三月，法定代表人代行，6个月内完成聘任[22] 考核与责任 - 董事会决定报酬奖惩并考核，违法违规依法担责[24][25] 细则情况 - 细则由董事会制定、修改、解释，审议通过生效[27]