董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[6] - 战略委员会由5名董事组成，其他专门委员会由3名董事组成[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[19] - 代表10%以上表决权股东提议等情形下，10日内召集临时会议，提前3日书面通知[20] 决策规则 - 董事会决议须经全体董事过半数通过[15][32] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[6] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] 委托与秘书 - 董事不能出席会议时，书面委托其他董事，独立董事委托其他独立董事[24] - 董事会下设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[9] 特殊情况处理 - 出席董事会的非关联董事人数不足3人，应将事项提交股东会审议[33] - 提案未获通过，条件未变时一个月内不审议相同提案[34] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题多，应暂缓表决[34] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限不少于十年[40] - 授权委托书应载明委托人和受托人信息、提案意见、授权范围等[25] - 董事会决议表决方式为记名投票表决[29] - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[32] - 董事会会议记录应包括日期、地点、出席董事等内容[38] - 本规则经股东会批准后生效，由董事会解释[43]